Генпрокуратура направила в суд дело о выводе из РФ 750 млн рублей
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Стамес» Наркулы Назарова о выводе из России почти 750 млн рублей. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)»,— сообщает Генпрокуратура.
По версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы, созданной сотрудниками КБ «Банк Расчетов и Сбережений», вывел из России за рубеж 749 млн руб. «Для этого он предоставил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые соучастники не намеревались»,— уточняет ведомство. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы.
Источник
(Всего одно письмо в неделю, чтобы ничего не пропустить)
