Новость20 января 2016, 11:29

Китай заподозрили в отмывании денег

БАНК, Предотвращение, Контроль, МЕРА, Банка
Китай заподозрили в отмывании денегВторой по величине китайский банк Bank of China столкнулся с требованиями американских регуляторов, настаивающих на усилении мер по предотвращению отмывания денег, сообщает агентство Bloomberg.

Управление по контролю денежного обращения США, находящееся в ведомстве казначейства, выдвинуло обвинение против банка в недостаточности мер по предотвращению финансовых махинаций, следует из документов, полученных агентством Bloomberg. В чем конкретно заключаются ошибки банка, в документе не указано.

Регулятор не наложил на банк никаких штрафов.

В 2015 году Bank of China столкнулся с обвинениями в непрозрачной деятельности в Италии. В декабре 2015 года глава нью-йоркского подразделения Bank of China Чэнь Сюй подписал соглашение с американским регулятором, согласно которому банк обязался внести изменения в свою политику для увеличения прозрачности операций.

Представители Управления по контролю денежного обращения США подтвердили, что банку предъявлены обвинения, однако комментировать ситуацию отказались.

Источник

Далее: Эффективность системного тромболизиса при остром тромбозе воротной вены у пациентов с циррозом печени

Понравился этот пост? Подпишись на рассылку

(Всего одно письмо в неделю, чтобы ничего не пропустить)

7 комментариев
  • СКИДЫВАНИЯ доллара другими странами в США называется отмытием денег. США печатали доллар НАПЕЧАТАЛИ без УЧЕТА получилась ЗЕЛЕНАЯ макулатура. Китай виноват. ОТМЫВАЕТ!!!))))))))
  • Клали китаёзы на эти притензии. Китай крупнейший кредитор США, пусть попробуют финансово наехать, великая депрессия покажется им шуткой.
  • молодец Управление по контролю денежного обращения США! нефиг узкоглазые деньги отмывать!
Читать 7 комментариев